最近，农发行郴州市分行开展了一场别开生面的合规知识系统辅导，以进一步提高全行合规管理水平和员工履职能力. 该次培训由市分行领导班子成员、相关部室负责人和市县两级行业务骨干等50余人参与，通过生动形象的培训课程，全员接受了反洗钱、合规管理和纪...

最近，福安市和霞浦县发生了一起令人震惊的贩毒案件. 一名名叫陈某斌的男子在短短半个月内三次贩卖甲基苯丙胺（冰毒），并试图使用家人的账户转移毒资以逃避追捕. 更令人愤怒的是，他还参与了电信诈骗的洗钱行为. 现在，他终于在法律的制裁下受到了应有...

为了加大对洗钱犯罪的打击力度，哈尔滨市香坊区人民检察院近日组织了一场防范与打击洗钱犯罪的培训会. 此次培训会邀请到了中国人民银行哈尔滨中心支行反洗钱处的杨振龙同志进行授课，旨在为区域反洗钱工作提供新思路和新方法. 香坊区纪委监委、香坊区法院...

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招商银行贵阳分行积极开展反洗钱宣传工作根据消息，为了提高人们对洗钱风险的意识和能力，招商银行贵阳分行最近在多个网点开展了2023年反洗钱宣传活动. 此次活动得到了该分行18家营业网点和零售、公司业务经营团队的积极参与。为了进行反洗钱宣传，各...

为了加强金融消费者对反洗钱和风险防范的意识，聊城农商银行近日组织了一场反洗钱宣传教育活动. 该活动旨在提高金融消费者的防范意识，增强他们对金融环境安全的重视，并加强对洗钱和非法集资的警惕.在活动现场，聊城农商银行采取了多种方式来宣传反洗钱知...

6月5日，长白县公安局经侦大队联合长白县农村信用合作联社共同开展了一场以“反诈骗、反洗钱、反假币”为主题的宣传活动，旨在提高辖区群众的金融安全意识，普及相关知识，维护金融秩序的稳定。活动中，民警与银行工作人员组成宣传小队，通过发放宣传资料、...

为加强反洗钱、反诈骗工作，维护金融安全和社会稳定，盐城经开区法院联合中国人民银行盐城市中心支行、中国邮政储蓄银行盐城市分行于6月5日召开了反洗钱、反诈骗协作洽谈会. 参会人员包括中国人民银行盐城市中心支行反洗钱科科长程海明、中国邮政储蓄银行...