扎实做好反洗钱执法检查问题举一反三“回头看”工作

引言

近期，山东省农业发展银行分行积极开展反洗钱专项治理“飞行检查”，以进一步巩固前期自查自纠和检查督导的成果，深化落实监管检查整改. 此次飞行检查采用了随机全方位、立体式的方式，严格把握问题导向，将症结问题查实查准，督促及时整改. 本文将对此次飞行检查的具体内容进行详细介绍。

一、问题导向、巩固成果

此次飞行检查坚持问题导向，以14项检查要点为重点，聚焦反洗钱工作易发、多发、频发问题. 在巩固前期自查自纠和检查督导成果的基础上，反洗钱管理系统进一步夯实反洗钱管理基础要求，确保整改措施到位.

二、随机全方位、立体式检查

飞行检查采用了随机全方位、立体式的方式，综合运用调阅档案资料、查询系统、实地核验等方式，拓宽了检查路径，确保检查的全面性和准确性。同时，严格避免整改“走过场”、整改措施不到位等情况的发生.

三、合规整改、效能提升同步推进

飞行检查组聚焦反洗钱专项治理历次检查督导中发现的问题，认真开展整改纠偏，严格源头性整治，反洗钱管理系统以检查促整改，以整改促提升. 通过严格按照标准流程排查整改薄弱环节，帮助分析深层原因，避免同质同类问题屡查屡犯，督促反洗钱专兼职工作人员增强责任意识，牢牢守住反洗钱管理的“主阵地”.

四、总结经验、推动纵深发展

为了进一步提高队伍履职能力，山东省农业发展银行分行以“三合一”专员为主组建飞行检查队伍。检查组在及时总结被查行的好经验好做法的同时，注重搜集被检查行反馈的重点难点事项，实现检查督导、问题通报、整改纠偏、靶向辅导的闭环管理。这些举措有效推动了反洗钱工作向纵深发展.

结语

通过此次反洗钱专项治理“飞行检查”，山东省农业发展银行分行进一步巩固了前期工作的成果，夯实了反洗钱管理的基础要求。同时，通过随机全方位、立体式的检查方式，确保了检查的全面性和准确性. 此外，合规整改和效能提升也同步进行，进一步推动了反洗钱工作的纵深发展. 我们相信，在持续加强反洗钱执法检查的工作中，山东省农业发展银行分行将取得更大的成绩. .