本报记者 张漫游 北京报道随着信用卡资金用途监管趋严，多家银行近期发布公告，加强对溢缴款的额度监管. 溢缴款是指持卡人还款时多缴纳的金额，超出信用额度的部分. 信用卡部门经过后台监控发现，百万元甚至千万元级别的溢缴款多是不法分子为了洗钱而进...

*本文为独一无二的改写内容，以提高公众对反洗钱的认识和警惕性. *中信银行郑州分行：与民同心，为民守护中信银行郑州分行为了进一步提高公众洗钱风险识别和防范能力，近日举办了以“与民同心，为民守护”为主题的反洗钱宣传活动。通过发挥自身的阵地优势...

引言金融安全是国家安全的重要组成部分。随着国内外反洗钱形势的变化，兴业银行厦门分行认识到严格贯彻落实各项反洗钱监管要求和管理规定的重要性，因此紧盯“反洗钱管理”内控合规关键要素，切实履行反洗钱职责，旨在筑牢社会反洗钱防线. 营造宣教工作“硬...

在当今全球化的金融市场中，反洗钱已成为金融行业中不可或缺的一环. 随着金融科技的快速发展和不断变化的金融犯罪手段，反洗钱工作的重要性也日益凸显。本文将以轻松幽默的漫谈方式，为您介绍反洗钱的基本知识. 什么是反洗钱？反洗钱（Anti-Mone...

人民网北京6月28日电（记者罗知之）中国银行业协会最近举办了一场名为“反洗钱线上公益讲堂”的活动. 该讲堂旨在帮助银行业金融机构的从业人员拓宽对反洗钱工作的国际视野，并提高其工作效率. 中国银行业协会副秘书长周更强在致辞中表示，我国在打击洗...

民生银行济南天桥支行积极组织全面开展2023年7月初的反洗钱专题宣传活动，旨在深入贯彻反洗钱精神，培养群众反洗钱意识，提高对反洗钱的了解和认知. 一、领导带头，员工培训为确保活动的顺利开展，支行领导带领全体员工进行反洗钱知识培训. 在晨会时...

引言近期，山东省农业发展银行分行积极开展反洗钱专项治理“飞行检查”，以进一步巩固前期自查自纠和检查督导的成果，深化落实监管检查整改. 此次飞行检查采用了随机全方位、立体式的方式，严格把握问题导向，将症结问题查实查准，督促及时整改. 本文将对...